O empresário Daniel Vorcaro foi preso nesta quarta-feira. Ele é dono do Banco Master. A prisão ocorreu na terceira fase da Operação Compliance Zero.
Vorcaro foi transferido para um presídio em Guarulhos (SP). Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, também foi preso. Ele se entregou à Polícia Federal (PF).
O ministro André Mendonça, do STF, autorizou as transferências. A PF alegou que superintendências são para custódia de curta duração. A Operação Compliance Zero investiga fraudes financeiras.
A PF cumpriu quatro mandados de prisão e 15 de busca e apreensão. As ações ocorreram em São Paulo e Minas Gerais. O Banco Central auxiliou nas investigações.
A Justiça determinou o afastamento de investigados e o bloqueio de bens. O valor bloqueado pode chegar a R$ 22 bilhões. As liquidações do Banco Master revelaram graves irregularidades.
O caso envolve fraudes, uso de fundos para ocultar prejuízos e tensões entre órgãos. O Banco Central decretou regime especial nas instituições por grave crise de liquidez.
De forma extrajudicial, foram liquidados o Banco Master S/A, do Banco Master de Investimento S/A, do Banco Letsbank S/A, e da Master S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários. O processo de liquidação do Banco Master foi acompanhado da Operação Compliance Zero.
