PF Cumpre 18 Mandados em Investigação de Lavagem de Dinheiro

As ordens judiciais foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Os mandados foram cumpridos no Distrito Federal e no Maranhão.

Detalhes da Investigação

A Polícia Federal informou o início das investigações. Houve identificação de indícios de movimentações financeiras.

• Pessoas físicas e jurídicas teriam sido usadas.
• Contas bancárias de terceiros foram utilizadas.
• Estruturas empresariais participaram das ações.
• Operações com valores em espécie foram detectadas.

Ocultação de Recursos Suspeita

A suspeita é de ocultação da origem e destinação dos recursos. Esses mecanismos teriam sido empregados para esse fim.

A PF segue com as diligências. O objetivo é esclarecer a origem e o destino dos valores. Quem recebeu os recursos e a finalidade dos repasses também são focos.

Individualização das Condutas

A investigação também busca individualizar as condutas. A possível participação de cada envolvido será identificada.

Nomes dos investigados não foram divulgados até o momento. A Polícia Federal também não informou os valores supostamente movimentados.

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