MP denuncia 16 por esquema do PCC em distribuidoras de MS

O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou 16 alvos da Operação Carbono Oculto, considerada a maior ofensiva contra a infiltração do PCC na economia formal. O grupo é acusado de usar distribuidoras em Mato Grosso do Sul (MS) em um esquema bilionário de ocultação de bens e lavagem de dinheiro do crime organizado.

O esquema em Mato Grosso do Sul

As investigações chegaram a MS por ter sido usado como braço logístico e empresarial da facção no setor de combustíveis. Mandados foram cumpridos no Estado em várias fases, que identificaram ao menos sete distribuidoras em Iguatemi. O esquema funcionava com a compra legal e importação irregular de insumos — como nafta petroquímica e metanol —, que eram desviados do destino declarado para serem misturados ilegalmente à gasolina e ao etanol vendidos aos consumidores. Além do lucro com a adulteração, o grupo gerou uma sonegação fiscal estimada em mais de R$ 200 milhões em impostos.

MS tornou-se peça estratégica do grupo. As apurações decorrentes das operações Carbono Oculto, Fluxo Oculto e Alquimia (que cumpriram mandados no Estado) revelaram como o crime organizado fincou raízes no Estado. As investigações revelaram que o grupo controlava ao menos sete distribuidoras em MS, administradas por pessoas ligadas ao núcleo de Mohamad Hussein Mourad, o “Primo”, que está foragido. Além disso, o Estado era considerado um entreposto logístico importante para transporte e desvio dos insumos químicos, fazendo parte da cadeia que ia de usinas de etanol/cana-de-açúcar locais até redes de postos. A Operação Carbono Oculto também identificou uma rede de empresas sediadas em MS e operadas por intermediários locais que atuavam na lavagem de dinheiro para pulverizar parte dos R$ 26 bilhões movimentados pelo grupo.

Os 16 denunciados pelo MPSP

• Admar de Carvalho Martins (vulgo “Dema”)
• Cesar Cirne Leal
• Ed Charles Giusti
• Edson da Silva Santos
• Everton Felipe de Barros (vulgo “Soró”)
• Filipe Studzinski de Souza
• Fernando de Matos Gutierres
• Giosimar Jose Caldato
• Giovani Dadalt Crespani
• José Frederico Modolin Filho
• Murilo Foresto de Souza
• Roberto Augusto Leme da Silva (vulgo “Beto Louco”)
• Rodrigo Augusto Alves de Carvalho Bortone
• Ruy Azevedo Gutierres
• Thiago Gomes Ribeiro
• William Lopes da Silva Júnior

Entre os denunciados, Cesar Cirne Leal é empresário proprietário da Oreonn – Indústria e Comércio de Oleos Vegetais e Químicas LTDA, que possui uma filial em Dourados, MS.

Crimes e consequências

Os denunciados responderão pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, além de desdobramentos por adulteração de combustíveis, fraudes contra o consumidor, falsidade documental e crimes fiscais. A Justiça de São Paulo analisa o recebimento da denúncia, enquanto a Polícia Federal e a Promotoria mantêm as buscas para localizar os investigados foragidos e desarticular os CNPJs que ainda operavam no mercado de combustíveis em MS e outros quatro estados.

Fonte: Midiamax

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