PF e Receita miram grupo que lucrou R$ 146 mi com peças paraguaias

Operação Peça-Chave em ação

Nesta quinta-feira (27), a Polícia Federal e a Receita Federal deflagraram a Operação Peça-Chave, que investiga um grupo suspeito de comercializar peças automotivas trazidas ilegalmente do Paraguai pela fronteira de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. Agentes cumprem mandados de busca e apreensão em São Paulo e no próprio estado.

Movimentação financeira milionária

As investigações apontaram movimentações financeiras atípicas, com saques elevados em espécie em agências bancárias da região de fronteira, o que levantou suspeitas sobre a origem do dinheiro. O grupo distribuía as peças sem importação regular e emitia notas fiscais frias, muitas vezes utilizando empresas conhecidas como ‘noteiras’ para o transporte.

Segundo a Receita Federal, a análise fiscal, patrimonial e financeira dos envolvidos indicou que o grupo movimentou mais de R$ 146 milhões entre 2018 e 2023, sem comprovação documental ou contábil. Também foram encontrados indícios de lavagem de dinheiro, com movimentação de valores em nome de pessoas sem capacidade econômico-financeira compatível, mas ligadas aos principais integrantes da organização criminosa.

Itens apreendidos e mandados

A operação cumpre mandados de busca e apreensão em Ponta Porã (MS), São Paulo (SP), Santo André (SP) e São Bernardo do Campo (SP), expedidos pela 5ª Vara Federal de Campo Grande. A decisão judicial autorizou a apreensão de diversos bens, incluindo:

• Drogas, armas e joias
• Obras de arte e bens de alto valor agregado
• Dinheiro em espécie acima de R$ 5 mil sem origem comprovada

Participam da operação 8 auditores fiscais e analistas tributários da Receita Federal. As investigações seguem para aprofundar a identificação de todos os envolvidos e o rastreamento dos recursos ilícitos.

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