Mensagens revelam manobra financeira em esquema de R$ 3 bilhões em MS

A Polícia Federal obteve mensagens que detalham o fluxo financeiro de um esquema de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis em Mato Grosso do Sul. As conversas, reveladas pelo UOL, expõem como executivos da gestora Reag operavam transferências envolvendo recursos atribuídos ao empresário Mohamad Hussein Mourad, conhecido como “Primo”, e suas empresas. O material faz parte da investigação da Operação Carbono Oculto, que aponta movimentações superiores a R$ 3 bilhões.

Diálogos revelam devolução de R$ 40 milhões

Em dezembro de 2022, João Carlos Mansur, ex-proprietário da Reag, discutiu com o diretor Ramon Dantas a devolução de R$ 40 milhões a Primo. A manobra envolvia recursos do Banco Master e o fundo Maia. Segundo as mensagens, Mansur sugeriu uma operação antes de repassar o dinheiro à Áster Petróleo, distribuidora ligada ao empresário.

• Proposta: Aplicar os valores no fundo Maia, transferir ao banco e depois à Áster.
• Execução: Ramon confirmou a aplicação e a devolução minutos depois.
• Observação: A PF ainda não esclareceu a finalidade completa da manobra.

MS como corredor financeiro do esquema

Em Mato Grosso do Sul, a Operação Carbono Oculto identificou distribuidoras de combustíveis usadas para ocultar recursos. A denúncia contra Primo expôs movimentações de R$ 3 bilhões por meio de empresas no Estado. Sete distribuidoras em Iguatemi entraram no radar das autoridades, suspeitas de dar aparência legal a operações ilícitas.

Primo e Roberto Augusto Leme da Silva (Beto Louco) são apontados como os reais proprietários dos recursos custodiados na Reag. Eles não foram indiciados neste inquérito, mas seguem investigados em outros procedimentos. A defesa afirma que eles desconhecem os fatos.

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📍 Fonte: Biodiversidade e Conservação em MS 🌟 Uma curiosidade do MS por dia