MPF Denuncia 14 Envolvidos em Esquema de Tráfico e Lavagem de Dinheiro com Movimentação de R$ 100 Milhões
O Ministério Público Federal (MPF) apresentou uma denúncia contra 14 pessoas envolvidas em um esquema de organização criminosa, tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro, com movimentação superior a R$ 100 milhões ao longo de quatro anos. As investigações, iniciadas no final de 2020 e concluídas em maio deste ano, focaram principalmente nas cidades de Dourados (MS) e Pedro Juan Caballero, no Paraguai.
Os acusados são: Marcel Martins Silva, Valter Ulisses Martins Silva, Carlos José Alencar Rodrigues, Marinelli Martins, Claudinei Tolentino Marques, Ancelmo da Silva Júnior, Mario David Distefano Fleitas, Hector Rodrigo Salinas Esquivel, Eder Mathias Bocskor, Wagner Germany, Paulo Antonio da Silva Viana, Vagner Antonio Rodrigues de Moraes, Elisangela de Souza Silva dos Santos e Paulo Henrique de Faria.
O esquema era liderado por dois irmãos com grande influência na região e uma sofisticada loja de acabamentos de construção civil, usada como fachada para a lavagem de dinheiro. A organização mantinha contatos com outras facções criminosas, incluindo o Primeiro Comando da Capital (PCC), e realizava transações financeiras através de doleiros paraguaios, envolvendo drogas provenientes de Peru, Bolívia e Paraguai. Parte dos recursos ilícitos era destinada ao Paraguai e repassada por meio de casas de câmbio em Pedro Juan Caballero.
Os líderes utilizavam casas de câmbio para injetar dinheiro ilegal nas empresas que controlavam, pagar fornecedores de drogas e adquirir bens. Um dos irmãos já havia sido condenado por tráfico de drogas na Operação Enigma, em 2017. O grupo operava com dois núcleos principais: lavagem de capitais e logística, utilizando pelo menos nove empresas, incluindo construtoras e uma transportadora.
Durante a investigação, a polícia apreendeu três cargas de cocaína, totalizando cerca de meia tonelada, e identificou uma contadora em Dourados que ajudava a ocultar a origem dos recursos ilícitos e fraudar dados contábeis e fiscais. Além disso, foram apreendidos diversos bens dos envolvidos, como imóveis de luxo, veículos e propriedades rurais.
As operações Sordidum e Prime, realizadas pela Polícia Federal em maio deste ano, desmantelaram três organizações criminosas operando em Mato Grosso do Sul. Foram cumpridos 64 mandados de busca e apreensão, 25 mandados de prisão preventiva, 11 mandados de prisão temporária, e sequestrados 90 imóveis, com bloqueio de bens e valores de aproximadamente 80 pessoas e empresas. Em três anos, os grupos transportaram pelo menos seis toneladas de cocaína.
