Estados Unidos Sancionam Banqueiro e Rede Financeira Iraniana por Ataques Marítimos

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira, 10 de julho de 2026, a imposição de sanções econômicas contra cidadãos e empresas iranianas. A medida surge após a “retomada de ataques do Irã contra navios no Estreito de Ormuz”, conforme declarado pelo órgão norte-americano.

O banqueiro e empresário iraniano Ali Ansari figura entre os alvos das sanções. O Departamento do Tesouro alega que ele “supervisiona uma extensa rede global de ativos que beneficiam o líder do Irã, Mojtaba Khamenei, e outras elites do regime”.

O órgão norte-americano detalhou as acusações contra Ansari: “Ansari institucionalizou, na prática, o desfalque em larga escala dentro do regime iraniano, desviando recursos públicos para um amplo portfólio de imóveis e participações comerciais no exterior, enriquecendo a si mesmo, as elites do regime — incluindo figuras importantes do Gabinete do Líder Supremo — e a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC)”.

Outros Indivíduos e Empresas Sancionados

As sanções também atingem outros indivíduos e as casas de câmbio que eles possuem. Foram sancionados: Mohammad Darbani, Shokufeh Rostam Abadi, Zahra Sarshari, Ahmad Navai Lavasani, Amir Navai Lavasani, Mohsen Khandan e Ali Asghar Khandan.

O Departamento do Tesouro indicou que a Mohammad Darbani and Partners Exchange General Partnership Company facilitou transações e movimentou centenas de milhões de dólares em moeda estrangeira para bancos iranianos já sancionados. Similarmente, a Lavasani and Partners General Partnership Company e a Mohsen Khandan and Partners General Partnership Company firmaram contratos com bancos iranianos sob penalização econômica de Washington.

Sobre a operação destas casas de câmbio, o Departamento do Tesouro afirmou: “Essas casas de câmbio movimentam e administram o equivalente a bilhões de dólares anualmente em nome de bancos iranianos sancionados, que realizam transações por meio de vastas camadas de empresas de fachada que ocultam as partes comerciais iranianas sancionadas que, em última instância, estão por trás dessas transações”.

A CDM Trading Limited, sediada em Hong Kong, também foi alvo das sanções nesta sexta-feira, 10 de julho de 2026. A empresa teria funcionado como fachada para casas de câmbio iranianas em transações financeiras. Nos Emirados Árabes Unidos, a Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC seria utilizada pela Mohsen Khandan and Partners General Partnership Company, integrando a rede ligada ao líder supremo do Irã.