Operação Cashback mira grupo que aplicou golpe de R$ 60 mil em MS

Polícia Civil cumpre mandados em três cidades contra grupo suspeito de fraudar plataformas digitais com prejuízo de R$ 60 mil a vítima em MS.

A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (Dercc) deflagrou na manhã desta terça-feira (29) a Operação Cashback. A ação cumpre mandados de busca e apreensão em São Paulo (SP), Anápolis (GO) e Santo Antônio do Descoberto (GO), contra 10 membros do grupo criminoso.

Como funcionava o golpe do cashback

Segundo a investigação, o grupo oferecia uma falsa proposta de renda extra. A vítima deveria validar produtos digitais em uma plataforma na internet. Para isso, fazia pagamentos com a promessa de receber o valor de volta acrescido de comissão, como um cashback.

Nos primeiros depósitos, os criminosos pagavam o retorno para dar credibilidade ao esquema. Depois, passavam a exigir novos pagamentos, ora como “recarga na plataforma”, ora como “taxa de liberação”.

Após mais de 20 transferências, a vítima percebeu que se tratava de um golpe. O prejuízo somou R$ 60 mil.

Operação Cashback revela atuação nacional com criptomoedas

As apurações constataram que o grupo atuava em diversos estados. Os criminosos usavam mecanismos sofisticados para dificultar o rastreio, como:

• Criptomoedas: para movimentar valores sem identificação.
• Pessoas jurídicas: para dar aparência legal às transações.
• Sites próprios: para hospedar as plataformas falsas.
• Grupos de mensagem: em aplicativos com maior dificuldade de monitoramento.

Foram identificados 10 integrantes do grupo, com núcleo em São Paulo e Goiás. De lá, os suspeitos praticavam crimes cibernéticos em todo o Brasil. Aparelhos celulares e dispositivos móveis dos investigados foram apreendidos.

Indiciados podem pegar até 21 anos de prisão

Os suspeitos foram indiciados por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de capitais. Somadas, as penas podem variar de 8 a 21 anos de reclusão.

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📍 Fonte: Taxonomia Cultural e Ecológica de MS 🌟 Uma curiosidade do MS por dia