spot_img
Sábado, 27 Junho, 2026
More
    InícioTagsLavagem de dinheiro

    lavagem de dinheiro

    Mato Grosso do Sul Consolida Liderança em Vigilância de Vírus Respiratórios

    Missão internacional do Ministério da Saúde, TEPHINET e CDC de Atlanta valida modelo integrado da SES e estreita laços de cooperação.

    Lula Acompanha Eleições de 2026 em Mato Grosso do Sul e Endossa Chapa Majoritária do PT

    Presidente da República expressou otimismo com o cenário político local e confirmou apoio às pré-candidaturas de Fábio Trad e Dona Gilda para o Governo, e de Vander Loubet e Soraya Thronicke para o Senado, visando o pleito de 2026.
    spot_img

    Deputado Mário Frias Admite Recebimento de Fundos do Banco Master para Filme de Jair Bolsonaro

    Produtor Executivo do longa "Dark Horse" retifica declarações anteriores sobre o financiamento, afirmando que Daniel Vorcaro não é signatário jurídico direto.

    Senador Carlos Viana Pede CPI para Investigar Banco Master e Minimiza Impacto de Mensagens de Flávio Bolsonaro

    Parlamentar classifica divulgação de diálogos com Daniel Vorcaro como "jogo político" em ano eleitoral e defende investigação isenta.

    Operação Compliance Zero: PF Detém Pai de Dono do Banco Master e Policiais Federais em Nova Fase

    A 6ª fase da operação investiga organização criminosa com atuação em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Suspeitos são acusados de intimidação, obtenção de dados sigilosos e invasões informáticas.

    Prisão do pai de ex-banqueiro pode acelerar delação em esquema de lavagem de dinheiro

    Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, foi preso em nova fase da Operação Compliance Zero. A detenção pode pressionar o ex-banqueiro a fornecer novas provas e nomes em troca de imunidade para familiares.

    Senador Carlos Viana Pede Criação de CPMI para Investigar Banco Master

    Pedido surge após novas fases da Operação Compliance Zero e revelações sobre suposto financiamento de filme de Flávio Bolsonaro.

    Oito Condenados por Fraude em Licitações em Água Clara; Prescrição Retroativa Extingue Pena

    Magistrado reconhece que tempo transcorrido impede cumprimento de pena em esquema que desviou recursos públicos entre 2007 e 2013.

    Operação Compliance Zero: PF Detalha Pagamentos de R$ 500 Mil Mensais a Senador Ciro Nogueira

    Investigação aponta que dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, repassava valores ao parlamentar para influenciar pautas no Legislativo. Cinco fase da operação cumpre mandados em quatro estados.

    Polícia Federal deflagra 5ª fase da Operação Compliance Zero contra esquema financeiro

    Senador Ciro Nogueira é um dos alvos da ação que investiga corrupção e lavagem de dinheiro ligada ao Banco Master.

    Justiça Federal decreta prisão preventiva de MC Ryan SP, MC Poze do Rodo e dono da Choquei

    Cantores e influenciador são alvos de nova ordem judicial na Operação Narcofluxo, que investiga esquema bilionário de lavagem de dinheiro, dias após STJ conceder habeas corpus.

    Operação Fisco Paralelo investiga corrupção no ICMS-ST em SP

    MP-SP apura esquema de fraudes tributárias e lavagem de dinheiro envolvendo a Sefaz.

    TSE Condena Ex-Deputado Trutis e Ex-Esposa por Lavagem de Dinheiro

    Decisão unânime do TSE torna Loester Trutis e Raquelle Lisboa Alves inelegíveis.

    Prisão de Dono do Banco Master Gera Impacto Internacional e Revela Conexões Políticas

    Imprensa estrangeira destaca a prisão de Daniel Vorcaro e seus possíveis impactos na política brasileira. Operação Compliance Zero revela mensagens comprometedoras.